25 sierpnia 2026 r. akcjonariusze NanoGroup reprezentujący łącznie 35,84% ogólnej liczby głosów zawarli porozumienie dotyczące zgodnego głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (NWZ) Spółki, zwołanym na 26 sierpnia 2026 r. 

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy Tomaszem Ciachem, eCapital sp. z o.o., Fundacją Rodziny Wesołowskich Fundacją Rodzinną, 5M Square sp. z o.o., R&D Property sp. z o.o., Top Consulting S.A., Falasarna S.à r.l., Robertem Dziubłowskim, Michałem Lachem oraz Top Growth Equities Limited. 

Strony porozumienia posiadają łącznie 15 282 206 akcji NanoGroup SA, stanowiących 35,84% kapitału zakładowego i 35,84% ogólnej liczby głosów. Tym samym przekroczyły próg 33⅓% ogólnej liczby głosów. Zawarcie porozumienia nie wiązało się ze zmianą indywidualnego stanu posiadania akcji przez żadną ze stron. 

Porozumienie obejmuje zgodne głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), w szczególności w sprawie emisji akcji NanoGroup po cenie 4,20 złotego za akcję jako elementu planowanego przyłączenia Auxilius Pharma SA do Grupy biotechnologicznej NanoGroup. 

Istotny sygnał przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem 

Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy posiadających łącznie 35,85% głosów jest istotnym sygnałem przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem i pokazuje poziom poparcia dla kierunku strategicznego, którego jednym z pierwszych elementów jest transakcja z Auxilius Pharma SA. 

Strony porozumienia zadeklarowały zgodne głosowanie w sprawie planowanych na NWZ uchwał. Jednym z punktów obrad jest wspomniane głosowanie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego NanoGroup przy cenie emisyjnej 4,20 zł za akcję. Przyjęcie uchwały pozwoli na realizację kolejnych etapów procesu przyłączenia Auxilius Pharma do Grupy, zgodnie z zawartą wcześniej umową inwestycyjną. 

– Zawarcie porozumienia przez akcjonariuszy reprezentujących ponad 35 proc. głosów jest ważnym sygnałem przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Potwierdza poparcie znaczącej części akcjonariatu dla kierunku, w którym rozwijamy NanoGroup, oraz dla realizacji pierwszego dużego projektu konsolidacyjnego – przyłączenia Auxilius Pharma. Traktujemy ten krok jako ważny element wejścia w konsekwentny proces realizacji strategii – mówi Przemysław Mazurek, prezes zarządu NanoGroup. 

Kolejny ważny etap transakcji 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy NanoGroup odbędzie się 26 sierpnia 2026 r. Jednym z kluczowych elementów zgromadzenia będą uchwały związane z ww. planowanym przyłączeniem Auxilius Pharma do Grupy NanoGroup. 

Transakcja jest realizowana na podstawie zawartej wcześniej umowy inwestycyjnej i zakłada przejęcie przez NanoGroup do 100 proc. akcji Auxilius Pharma w formule wymiany akcji, bez wypłaty gotówki. 

W ramach transakcji NanoGroup ma wyemitować do 26 mln nowych akcji, które zostaną zaoferowane a następnie objęte przez akcjonariuszy Auxilius Pharma w zamian za wniesienie aportem akcji Auxilius Pharma. Parytet wymiany został ustalony w oparciu o wycenę akcji NanoGroup na poziomie 4,20 zł za akcję. 

Po przeprowadzeniu transakcji dotychczasowi akcjonariusze NanoGroup będą posiadać około 66 proc., a akcjonariusze Auxilius Pharma około 34 proc. udziału w połączonym podmiocie. 

Planowane przyłączenie Auxilius Pharma SA jest pierwszym znaczącym kamieniem milowym strategii NanoGroup na lata 2026–2028. Strategia zakłada budowę dużej, zdywersyfikowanej grupy biotechnologicznej, o rosnącej skali działalności i potencjale rozwoju projektów oraz zawierania umów partneringowych. 

Z perspektywy rozwoju Grupy przyłączenie Auxilius Pharma SA ma przede wszystkim zwiększyć skalę działalności NanoGroup, rozszerzyć portfolio oraz wprowadzić nowe źródła potencjalnej wartości. Transakcja ma poszerzyć działalność o obszar leków o wartości dodanej, zwiększyć portfolio o projekty wykorzystujące szybsze ścieżki rejestracyjne oraz wzmocnić obecność Grupy na rynku amerykańskim. 

Model transakcji oparty na wymianie akcji pozwala jednocześnie realizować konsolidację bez wypłaty gotówki, a dotychczasowym akcjonariuszom obu spółek zapewnia udział w wartości budowanej przez połączoną organizację. 

W tym ujęciu transakcja z Auxilius Pharma SA jest nie tylko pojedynczą inwestycją, ale pierwszym znaczącym krokiem w realizacji strategii budowy wartości NanoGroup poprzez konsolidację sektora biotechnologicznego.